На учете в региональном реестре Черниговской области находится 293 субъъекта первичного финансового монторинга, - заявил представитель Регионального отдела Госфинмониторинга в Черниговской области.

Правоохранительными органами области проводится проверка фактов, изложенных в 20 обобщенных материалах, которые были подготовлены Госфинмониторингом Украины. В частности, Налоговой милицией области используется информация шести обобщенных материалов, по которых нарушено 5 уголовных делах.

После проведения досудебного следствия, одно уголовное дело, которое расследовалось следователями Налоговой милиции, уже направлено на рассмотрение суда. Следует отметить, что при задержании подозреваемых было изъято почти 100 тыс. грн. наличных средств, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.